Как стать клиентом зарубежного банка

Иностранные банки щепитильно относятся к происхождению денег клиента, однако блюдуть конфиденциальность. Фото: companion.ua

"Знай своего клиента", – именно этим правилом руководствуется большинство финансовых учреждений во всем мире. Банк тщательно изучает происхождение пришедшего капитала, а также потенциальные риски, которые с ним связаны.

Удивительного в этом ничего нет, поскольку всемирная борьба с легализацией незаконно полученных средств вносит свои коррективы в работу финансовых систем разных стран. Да и тенденция антиофшоризации играет в этом не последнюю роль, рассказывает директор департамента международного налогового планирования ЮФ "ICF Legal Service"