Курченко пытается получить гражданство Молдовы – документы СБУ

Сергей Курченко. Фото: Forbes.ua

Миллионер-финансист "семьи" экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко пытается получить гражданство Молдовы. Об этом говорится в документах, предоставленных членам депутатского комитета первым заместителем председателя СБУ Артюхов, текст которых есть у "Украинской правды".

Согласно документам, Курченко принимает меры, направленные на получение гражданства Республики Молдова.

"Среди представленных в компетентные органы документов Курченко предоставлены копии паспортов гражданина Российской Федерации (гражданский и для выезда за границу) выданных ему в 2014 году, а также поддельная справка управления специальных проверок и справочного учета ДИАО МВД Украины от 07.07.2014, согласно которому он якобы не находится в Украине в розыске и не привлекался к уголовной ответственности ", – говорится в документах.

Как известно, Курченко находится в международном розыске.

Его обвиняют в том, что он создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на общую сумму около 5 млрд. гривен.

"Следователи формируют доказательную базу по противоправной поставке аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям "Нафтогаз Украины","Укртрансгаз", "Черноморнефтегаз" оборудования по завышенной стоимости", – говорится в документах.

Кроме того формируется доказательная база о противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, заключение фиктивных соглашений с "Газ Украина 2020" на поставку нефтепродуктов, присвоение средств рефинансирования Национального банка.

По уголовным производством наложен арест на личные счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,2 млрд. Гривен, проведены аресты четырех человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Как известно, Курченко скрывается в России.

Кроме того, сербские СМИ сообщали, что Курченко якобы получил сербское гражданство.

Как известно, на днях в Германии был задержан Борис Тимонькин. В 2013 году Борис Тимонькин занял должность заместителя главы наблюдательного совета группы компаний "ВЕТЭК" Сергея Курченко.

Он подозревается в нанесении Украине финансового ущерба в размере около 281 млн евро. Речь идет об уклонении от уплаты налогов с продаж сжиженного газа группой компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.