Киевского предпринимателя оштрафовали на 7 миллионов за махинации с "наличкой"

За махинации придется заплатить налоги и штрафы

Столичный предприниматель, пренебрегая законодательством, получил доначисленных налогов на сумму более 7 миллионов гривен, сообщили в столичной фискальной службе.

Во время досудебного расследования уголовного производства была проведена документальная внеплановая невыездная проверка физического лица – предпринимателя "С", по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства.

Следователями финансовых расследований ГУ ГФС Киева были предоставлены для проверки материалы, касающиеся открытия и обслуживания счета предпринимателя. Получая наличные средства с банковского счета и подделывая выписки из банка, махинатор осуществлял операции по "обналичке" или конвертации.

Банковские выписки подтвердили, что бизнесмен за полгода получил доход в сумме 16,277 млн гривен.

По результатам ГНИ предприниматель "С" должен уплатить в бюджет налоги и штрафы в общей сумме 7 млн. 049 тыс. грн.