понедельник, 23 декабря 2024

Злоумышленники вывели в тень 30 миллионов

Злоумышленники вывели в тень 30 миллионов

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который используя "транзитные" коммерческие структуры, позволил предприятиям различных форм собственности в Киеве, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях вывести в тень значительные суммы средств.

"Организаторы конвертационного центра под видом оказания несуществующей продукции или услуг через предприятия "фантомы" "накручивали" стоимость товара и искусственно формировали НДС для его безосновательного бюджетного возмещения. Комиссия за их услуги составляла 7-9 процентов в зависимости от заявленной суммы", – говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

Правоохранители установили, что в течение года злоумышленники перевели в теневой сектора примерно 30 млн грн.

Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников. Они должны были доставить заказчику очередную сумму наличности – 120 тыс. грн. У одного из сообщников изъяты фиктивные финансовые документы для незаконного перечисления 1,36 млн грн бюджетных средств на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы.

Правоохранители провели более двух десятков обысков в офисных помещениях. Изъята документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертуслуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерную технику, на которой она изготавливалась, печати и тому подобное.

Управлением СБУ в Житомирской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте также

В Житомирской области военные продавали технику для АТО

Фото: Военное обозрение В Житомирской области военные продавали технику, предназначенную для АТОВместо отправки на Донбасс автомобили поставляли частным фирмам, отметили в СБУ.В Житомирской области во

В Житомирской области разоблачили банду правоохранителей, торговавшую военной техникой

Подделанные номера. Фото: zhit.gp.gov.uaНа этой неделе в Житомирской области прокуратура и СБУ разоблачили группу лиц, которые торговали военной техникой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ж

На Днепропетровщине СБУ раскрыла хищение 40 млн бюджетных средств

В противоправной схеме на строительстве оптоволоконной линии связи для магистральных нефтепроводов были задействованы фиктивные частные предприятияВ Днепропетровской области сотрудники Службы безопасн

В Киеве фиктивные фирмы "отмыли" от налогов 300 миллионов гривен

Фиктивные фирмы помогали уклоняться от налогов Оперативники фискальной службы в Киеве разоблачили "конвертационный центр" с оборотом в 300 миллионов гривен. Он действовал в Соломенском районе столи

СБУ разоблачила конвертцентр в Краматорске с оборотом в 50 миллионов гривен

СБУ разоблачила конвертцентр в Краматорске. Фото: gazeta.uaСотрудники СБУ и прокуратуры в Краматорске прекратили деятельность "конвертационного центра", через который злоумышленники вывели в теневой о