пятница, 29 марта 2024

Следователи возбудили дело против руководителей банка "Траст" за кражу 7 млрд рублей

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководителей и ряда сотрудников банка "Траст". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву.

Срочно спасать "Траст" властям пришлось в конце 2014, когда вкладчики забрали из банка около 3 млрд рублей. Этой суммы оказалось достаточно, чтобы банк, имевший дыру в балансе минимум с 2009 года, зашатался.

По данным правоохранителей, подозреваемые вступили в сговор с целью хищения денежных средств. Эти деньги выводились из банка по фиктивным договорам займа на организации, зарегистрированные в других государствах.

Менеджеры в период с 2012 по 2014 годы заключили фиктивные кредитные договоры с юрлицами, зарегистрированными на Кипре. По условиям договоров на счета организаций были переведены 7,05 млрд рублей. А еще 118,3 млн долларов были перечислены на счета подконтрольных руководству "Траст" физических и юридических лиц.

В результате банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как организация вынуждена выплачивать задолженность вкладчикам банка.

Банкиры, знакомые с положением дел, указывали, что потребоваться для санации может до 50-60 млрд рублей. Однако депутат КПРФ Николай Коломейцев заявил в Госдуме, что уже потратили 127 миллиардов. Санация "Траста" (со вкладами на 144 млрд рублей) бьет рекорд "Мособлбанка" (117 млрд) и занимает второе место после "Банка Москвы".

Читайте также

Бывший топ-менеджер банка "Траст" задержан по делу о мошенничестве

Бывший заместитель председателя правления банка "Траст" Олег Дикусар задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Елена Алексеева. По данным

Бывшему финансовому директору банка "Траст" предъявили обвинения в мошенничестве

Правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве бывшему финансовому директору банка "Траст", задержанному на прошлой неделе в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств в

Сотрудников старейшей строительной компании столицы заподозрили в хищении 11,5 млрд рублей у "Банка Москвы"

Московская полиция возбудила уголовное дело о хищении 11,5 млрд рублей, выданных "Банком Москвы" в кредит одной из старейших столичных строительных компаний - НПО "Космос", сообщает газета "Коммерсан

Бывший и.о. предправления банка "Евротраст" задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере

В рамках уголовного дела о незаконном выводе активов в среду задержан бывший исполняющий обязанности председателя правления банка "Евротраст" Петр Журин, сообщает газета "Коммерсант". По данным издан

В Москве по делу о мошенничестве задержан еще один бывший топ-менеджер банка "Траст"

Столичные правоохранительные органы задержали финансового директора банка "Траст" в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств в указанном кредитном учреждении. Следователи московского