Бывший топ-менеджер банка "Траст" задержан по делу о мошенничестве
Бывший заместитель председателя правления банка "Траст" Олег Дикусар задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
По данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, Дикусар был вызван 20 мая на допрос в рамках ранее возбужденного уголовного дела, находящегося в производстве Главного следственного управления московской полиции.
После допроса бывший банкир был задержан, 21 мая следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения.
По словам Алексеевой, сотрудниками ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полиции при взаимодействии с СЭБ ФСБ России было установлено, что "подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств".
"Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 млн долларов США", - сказала Алексеева.
Она отметила, что далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.
В середине января 2015 года Банк России обнаружил признаки вывода активов из "Траста" его прежними собственниками и руководителями. В декабре прошлого года регулятор уличил бывшее руководство банка в фальсификации отчетности.
Аудиторская компания EY (бывшая Ernst & Young) еще в середине 2009 года указывала на сомнительное качество капиталов банка и непрозрачность его активов. Но рухнул банк только в декабре 2014 года - под набегом вкладчиков, которые испугались падения курса рубля.