пятница, 29 марта 2024

Силовики ликвидировали конвертационный центр, отмывший 150 млн гривен

Фото: AFP

В Черниговской области пресечена противоправная деятельность преступной группировки, которая специализировалось на проведении финансовых сделок по выводу безналичных средств в теневой оборот. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории Черниговской и Киевской областей более 50 фиктивных коммерческих структур, на банковские счета которых предприятия перечисляли безналичные средства за, якобы, приобретенные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и присваивались махинаторами.

"За свои противоправные услуги "конвертаторы" оставляли себе до 8% общей суммы, а остальные передавали представителям предприятий-заказчиков. Только в текущем году объемы оборотов предприятий, входивших в транзитно-конвертационную группу, составили более 150 000 000 гривен", – пояснили в ГПУ.

Результатом обысков в помещениях "конвертационного центра" стало изъятие значительного количества наличности, печатей фиктивных коммерческую структур, чековых книжек, фиктивной финансовой документации.

Читайте также

Под Киевом ликвидировали центр, "отмывший" от налогов свыше сотни миллионов гривен

У конвертационного центра был серьезный оборотНалоговая милиция в Киевской области в рамках уголовного производства ликвидировала "конвертационный центр", созданный организованной группой из 11 челове

СБУ разоблачила конвертцентр в Краматорске с оборотом в 50 миллионов гривен

СБУ разоблачила конвертцентр в Краматорске. Фото: gazeta.uaСотрудники СБУ и прокуратуры в Краматорске прекратили деятельность "конвертационного центра", через который злоумышленники вывели в теневой о

В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен

Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области В Краматорске ликвидировали конвертационный центрКонвертационный центр обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области. В Краматорске

Злоумышленники вывели в тень 30 миллионов

Злоумышленники вывели в тень 30 миллионовВ Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который используя "транзитные" коммерческие

СБУ "накрыла" еще одну крупную ферму биткоинов

Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой пресекла в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.