В Днепропетровске закрыли крупный конвертцентр, с помощью которого финансировали "ДНР" (видео)
СБУ разоблачила конвертцентр. Фото: скриншот видео
В Днепропетровске сотрудники СБУ разоблачили крупный конвертационный центр, с помощью которого финансировали боевиков т.н. "ДНР". Конвертцентр обслуживал около 150 предприятий.
Как сообщают в пресс-центре СБУ, через ряд фиктивных фирм с начала 2015 злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен.
"Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 000 гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий", – сообщают в ведомстве.
Во время обысков в помещениях центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на днях в Днепропетровске накрыли крупный конвертцентр.
Читайте также:
21-летнему харьковчанину дали 5 лет за деньги для боевиков
Переселенка с Донбасса организовала в Харькове конвертационный центр для отмывания денег «ЛНР»
В Харькове разоблачили мощный конвертцентр с бункером и вооруженной охраной
Читайте также
