пятница, 29 марта 2024

СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 500 млн грн

Наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн

Фото - sbu.gov.ua

Служба безопасности Украины ликвидировала мощный конвертационный центр, который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и Киева. Ежемесячно в "теневой" оборот выводилось свыше 500 миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные. В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

5 ноября в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 миллионов гривень наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, которые обеспечивали функционирование "конвертцентра", печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.

Начато уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предприятие) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также

Под Киевом ликвидировали центр, "отмывший" от налогов свыше сотни миллионов гривен

У конвертационного центра был серьезный оборотНалоговая милиция в Киевской области в рамках уголовного производства ликвидировала "конвертационный центр", созданный организованной группой из 11 челове

СБУ ликвидировала конвертационный центр теневого капитала из России

Фото из открытых источников Служба безопасности Украины сломала преступную финансовую схему отмывания и обналичивания российских капиталов сомнительного происхождения, сообщает пресс-служба ведомств

СБУ разоблачила конвертцентр в Краматорске с оборотом в 50 миллионов гривен

СБУ разоблачила конвертцентр в Краматорске. Фото: gazeta.uaСотрудники СБУ и прокуратуры в Краматорске прекратили деятельность "конвертационного центра", через который злоумышленники вывели в теневой о

На Донбассе выявлен конвертационный центр с оборотом в 50 млн грн.

Фото: gazeta.uaВ Донецкой области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.Прокуратура Краматорска осуществляе

В Минэнерго говорят, что не будут отбирать газ у частных предприятий

В Минэнерго говорят, что не будут отбирать частный газ, фото AFPМинистерство энергетики и угольной промышленности Украина заявляет, что не намерено проводить отбор природного газа у частных предприяти